Mot clé "Groupe d'action financière" - Liste des dernières actualités (16 résultats)

08/11 Pakistan... Des rapports parlent de l'utilisation de portefeuilles numériques pour financer les camps

Il y a quelques mois, le GAFI a rappelé solennellement au Pakistan que sa suppression de la liste grise en octobre 2022 ne lui confère pas l’immunité contre les menaces persistantes de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

25/10 Que signifie l’inscription du Liban sur la liste grise ?

Le Groupe d’action financière (GAFI) a annoncé aujourd’hui vendredi l’inclusion du Liban dans la liste grise des pays soumis à un audit spécial, malgré les appels des responsables libanais à faire preuve d’indulgence envers la position de Beyrouth.

15/10 Elisa de Anda Madrazo, la nouvelle présidente de l'organisation de lutte contre la cyberfraude et le blanchiment d'argent

Le GAFI s'attaque aux menaces émergentes à l'ère numérique, notamment les actifs virtuels, et lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.

16/09 Objectifs et priorités du GAFI pour 2026-2024 ; Perspectives pour l’Iran

Institut de recherche monétaire et bancaire de la Banque centrale, rapport « Objectifs et priorités du GAFI en 2024-2026 ; Il a publié Insights for Iran.

24/07 Les agents immobiliers et les avocats « empêchent volontairement » la sortie de la SA de la liste grise, prévient le FIC | Entreprise

Le Centre de renseignement financier a de nouveau critiqué les praticiens du droit et les agents immobiliers pour ne pas avoir soumis de rapports sur les risques, affirmant que cela « perturbe » les efforts visant à sortir de la liste grise du FAFT.

18/04 Le Rotary International devient membre permanent du GAFI, Jokowi : je suis fier et embarrassé

Le président Joko Widodo (Jokowi) s'est dit fier que l'Indonésie ait été acceptée comme membre à part entière du Groupe d'action financière (GAFI).

29/02 Le Trésor prévient que les SA pourront quitter la liste grise du GAFI au plus tôt en juin de l'année prochaine | Entreprise

Juin 2025 est quatre mois plus tard que la date envisagée par certains membres du gouvernement. L'un des principaux défis auxquels l'Afrique du Sud est confrontée consiste à démontrer une « augmentation soutenue » des enquêtes et des poursuites pour blanchiment d'argent grave et complexe.

23/02 Le ministre Şimşek a déclaré que la Turquie avait atteint la dernière étape pour être retirée de la liste grise du GAFI.

Le ministre du Trésor et des Finances Mehmet Şimşek a déclaré que la dernière étape du processus de sortie de la Turquie de la liste grise du Groupe d'action financière (GAFI) avait été atteinte.

07/02 Liste grise : le Mozambique avance, mais « a besoin de plus »

Le Mozambique fait des progrès dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, selon le Groupe d'action financière internationale (GAFI). L'économiste estime que « davantage de travail est nécessaire ».

08/01 Le Mozambique a blanchi 14,2 ME depuis 2020, y compris vers le Portugal

Le rapport révèle le blanchiment d'un milliard de meticais au Mozambique, avec des transactions frauduleuses et l'envoi illicite de capitaux à l'étranger, y compris au Portugal. Les pays de destination incluent les paradis fiscaux.

22/12 GAFI : la situation du Liban plutôt satisfaisante, certaines améliorations nécessaires

Selon un dernier rapport du Groupe d'action financière (GAFI), les mesures prises par le Liban contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont à majorité jugées...

23/11 Si l’argent est « noir », la liste est également « noire » : Pourquoi la Turquie figure-t-elle sur la liste grise du GAFI ?

Le fait que la Turquie figure sur la liste grise signifie un manque d'attractivité des flux de capitaux internationaux et une diminution de la confiance des investisseurs étrangers, ainsi qu'une diminution des flux d'argent chaud vers le pays, une dépréciation de la livre turque, l'émergence de des sanctions économiques différentes pour les secteurs public et privé, une augmentation du taux des CD

01/11 Les démarches entreprises portent leurs fruits ! Une évolution encourageante pour l’économie turque

Les mesures prises par la nouvelle direction économique continuent de porter leurs fruits. Suite aux décisions du ministre du Trésor et des Finances Mehmet Şimşek et du gouverneur de la Banque centrale Hafize Gaye Erka, la prime de risque de crédit à 5 ans de la Turquie est tombée en dessous de 400 points de base.

24/02 La direction du Groupe d'action financière a "gelé" l'adhésion de la Russie à l'organisation

Le Groupe d'action financière sur le blanchiment d'argent a suspendu l'adhésion de la Russie. Cela a été rapporté par l'agence de presse France-Presse, citant un communiqué de l'organisation.

09/10 Un rapport révèle des faiblesses dans le système de lutte contre le blanchiment en Afrique du Sud

En Afrique du Sud, les systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme souffrent de faiblesses importantes, révèle un rapport du Groupe d'action financière (GAFI), publié samedi.

04/06 Quels sont les candidats à la présidentielle pour le GAFI?

Téhéran-Irna - rejoint l'Iran au "groupe spécial d'action financière" et l'approbation de ses quatre projets de loi au cours de la dernière décennie a eu leurs partisans et leurs adversaires. Quelle est la question de savoir ce que les candidats présidentiels s'approchent et ont un programme pour le GAFI?